В деле Магнитского нашли виноватого - он сам

16 ноября 2010 г.
Сергей Магнитский, бухгалтер фонда HermitageCapital, которого организация по борьбе с коррупцией TransparencyInternational посмертно удостоила своей высшей награды, причастен к хищению 5,4 млрд. руб. бюджетных средств, осуществленном в 2008 г путем возврата государством якобы переплаченных налогов компаниям "Махаон", "Рилэнд" и "Парфенион".

Эту версию следствия сообщила вчера журналистам пресс-секретарь Следственного комитета при МВД РФ Ирина Дудукина.

Версия следствия базируется на признательных показаниях двух фигурантов. В сентябре 2010 года на Украине был задержан гендиректор фирмы "Махаон" Вячеслав Хлебников, который сообщил следствию, что к организации хищения был причастен Сергей Магницкий. Ту же информацию дал уже осужденный на 5 лет по этому делу Виктор Маркелов, гендиректор ООО "Парфенион". "Их показания сходятся", - подчеркнула пресс-секретарь.

Еще два фигуранта дела скончались, добавила она. Напомним, что речь идет о бизнесмене Октае Гасанове, умершем осенью 2008 года, и Валерии Курочкине, очередном "номинальном" директоре.

"Магнитский был экономистом по образованию, а в фонде работал бухгалтером", - сказала она. И. Дудукина уточнила, что Hermitage Capital называет его юристом просто потому, что аналогичная деятельность на Западе приравнивается к юридической. "Он был бухгалтером и был полностью осведомлен о том, что делает, - указала она. – Юридического образования он никогда не получал, о чем свидетельствуют соответствующие документы".

С компаниями "Махаон", "Релент" и "Парфенион", С. Магнитский работал с этими фирмами в качестве бухгалтера от фонда Hermitage Capital. "Он заполнял налоговые декларации и сдавал их, - сказала И. Дудукина. - В итоге данные компании предоставили подложные документы об убытках в связи с изменением курса акций, после чего им в декабре 2008 года были переведены деньги /компенсацию якобы переплаченных налогов на общую сумму 5,4 млрд. рублей/».                                                           В настоящий момент 15 проц. от похищенной суммы найдено. 650 млн. рублей оказались на счетах банка "Крайний Север" и в настоящий момент арестованы. "Схема увода денег очень сложная, - рассказала И. Дудукина. – В ней задействованы около 70 фирм-однодневок и 10 банков". Поиски оставшихся средств будут продолжены, отметила она.

Что касается заявлений фонда Hermitage Capital о том, что С. Магнитский за три недели до хищения средств бюджета подал заявления в Генпрокуратуру, МВД и СКП, где содержались данные о намерениях руководителей указанных компаний, то Следственный комитет о подобных заявлениях ничего не знает. Как отмечает пресс-служба Hermitage Capital, "если бы Маркелов, Хлебников и Курочкин были бы арестованы в начале декабря 2007 года, то они не смогли подать исправленные налоговые декларации 24 декабря 2007г. и бюджет не потерял бы 5,4 млрд. руб.". Коллеги С. Магнитского также заявляют о том, что печати фирм "Махаон", "Парфенион" и "Рилэнд " были изъяты следователем и затем использовались для подачи фальшивых документов о возмещении налога. Напомним, что обыск был проведен в рамках дела об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. Речь шла о сумме 500 млн. руб.

СК при МВД эти данные опроверг. Печати, которыми затем пользовался С. Магнитский, были новыми, и они не совпадают с теми, которыми изъял следователь, отметила И. Дудукина.

В целом, версия следствия такова: по "заданию" фонда Hermitage, операцией по незаконному хищению руководил О. Гасанов. Именно он занимался наборов номинальных директоров компаний и именно он был единственно связующим звеном в этой операции. Поэтому его смерть "спутала карты". "Деньги должны были уйти совсем в другие места, - говорит представитель СК. – По причине отсутствия "координационного центра" участники преступления решили украсть самостоятельно, что и привело к конфликтам".

Кстати, появление так называемого "списка сенатора Кардина" в российском МВД считают попыткой помешать расследованию уголовного дела об уклонении от уплаты налогов структур фонда Hermitage Capital. "Данный список о запрете въезда данным людям в определенные страны служит тому, чтобы следователь не принял участие в следственных действиях на территории этих стран", отметила И. Дудукина.

Кроме того, компании, созданные в России основателем и гендиректором инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Биллом Браудером, незаконно скупили около 1 млрд. - или 7 проц. - акций "Газпрома". В настоящее время эти акции проданы Б. Браудером "неким третьим лицам и организациям".

Напомним, что 37-летний С. Магнитский скончался в СИЗО 16 ноября 2009 г. - спустя семь дней после того, как ему было предъявлено официальное обвинение в организации и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. По предварительным данным, смерть наступила от сердечной недостаточности.

Коллеги юриста считают, что дело против него завели, "в отместку" за показания о хищении из бюджета 5,4 млрд. рублей сотрудниками правоохранительных органов.

Расследование дела о гибели С.Магнитского в палате интенсивной терапии хирургического отделения спецбольницы СИЗО "Матросская тишина", открытое по статьям "Неоказание помощи больному" и "Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе", продолжается. "К настоящему времени причинно-следственной связи между действиями врачей изолятора и наступившими последствиями судмедэкспертами не установлено", - сообщили ранее в Следственном комитете России. Срок следствия по этому делу продлен.

В ведомстве также сообщили, что "помимо установления причин смерти юриста, проверяется законность возбуждения в отношении него уголовного дела, обоснованность ареста и продления сроков содержания под стражей, материальное положение следователей и оперативных сотрудников МВД, которые имели отношение к расследованию дела в отношении Магнитского, а также вся иная информация, поступающая в распоряжение следствия официальным путем и размещенная в СМИ".

Распечатать страницу